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第十屆董事會第二十六次會議決議公告

發布時間:2023-10-30 09:32

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第二十六次會議通知于2023年10月23日以書面及通訊方式發出,會議于2023年10月26日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持,應出席會議董事6名,實際出席會議董事6名,監事會主席及有關高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況
會議認真審議并通過了如下議案:
1、以6票同意,0票棄權,0票反對審議通過了關于聘任公司財務總監的議案
鑒于陳波先生因職務變動原因辭去公司財務總監職務,根據《公司章程》及其他相關法律法規的有關規定,經公司董事會提名委員會審核及提名,審計委員會審核通過,同意聘任彭占凱先生為公司財務總監,任期自本次董事會會議審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。
獨立董事對該項事項發表了同意的獨立意見。
內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《關于公司財務總監辭職及聘任公司財務總監的公告》。
2、以6票同意,0票棄權,0票反對審議通過了公司2023年第三季度報告
內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊載的《公司2023年第三季度報告》。

三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第二十六次會議決議;
2、獨立董事關于聘任公司財務總監事項的獨立意見。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會
二〇二三年十月三十日
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